冒充貨代，美國(guó)男子詐騙近1000萬(wàn)美元貨物！
2024-07-08 09:18
貨運(yùn)無(wú)疑就是
跨境電商的重要環(huán)節(jié)，而貨代更是這個(gè)環(huán)節(jié)的中堅(jiān)力量。不過(guò)這個(gè)重要的角色竟被部分“有心人”當(dāng)作是“發(fā)財(cái)”的手段。
近期，美國(guó)芝加哥男子、39歲的Aivaras Zigmantas只因?yàn)槊俺涑羞\(yùn)商代理人，騙走受害人950萬(wàn)美元的貨物而被告上法庭——罪名包含六項(xiàng)電信詐騙罪、五項(xiàng)銀行詐騙罪和兩項(xiàng)州際貨運(yùn)盜竊罪，被騙走的貨物中大部分都是酒精和商用金屬。
訴訟文件顯示，在2020年3月至2023年9月期間，Aivaras Zigmantas通過(guò)冒充航運(yùn)公司雇員、代理的身份以說(shuō)服受害者通過(guò)自己完成貨物運(yùn)輸，這一些航運(yùn)公司有的真實(shí)存在的，還有的是虛構(gòu)的。在詐騙過(guò)程當(dāng)中，他曾用過(guò)Rolandas Butikis、Rolandas Butkus、Tom Kempinski等十幾個(gè)化名。
據(jù)了解，受害人將貨物交給他以后，他會(huì)將貨物從原卡車(chē)上卸下，再裝至另一輛卡上，然后再把貨主的貨物運(yùn)送至專(zhuān)門(mén)用于窩藏贓物的倉(cāng)庫(kù)。為了能夠真實(shí)，他還與同伙一起通過(guò)多種偽造的身份證件（包含駕照和外國(guó)護(hù)照）開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，然后向正規(guī)承運(yùn)商付款，以掩藏貨物早已被盜走的事實(shí)。同時(shí)，他們還創(chuàng)立了電子郵箱和網(wǎng)址，并通同虛假企業(yè)的名義設(shè)立了UPS Store郵箱，以提高自己的可信度。
據(jù)起訴的檢察官說(shuō)，這伙人計(jì)劃盜竊1360萬(wàn)美元的貨物，目前已成功了950多萬(wàn)美元。按照美國(guó)的法律，每一項(xiàng)銀行欺詐罪最高可判刑30年監(jiān)禁、每一項(xiàng)電信詐騙罪最高可判刑20年監(jiān)禁，每一項(xiàng)盜竊罪最高可判刑10年監(jiān)禁。在數(shù)罪并罰的情況之下，假如Aivaras Zigmantas的罪名成立就很有可能面臨終身監(jiān)禁。
假如說(shuō)Aivaras Zigmantas的“詐騙”是有技術(shù)水平的盜竊，那“直接將車(chē)開(kāi)走”等就是單純直白的盜竊了?？删瓦@種“簡(jiǎn)單直白”變成
美國(guó)物流業(yè)的心病。
近幾年來(lái)，由于盜竊而丟失貨物的案件逐漸增多。按照CargoNet的數(shù)據(jù)，2023年貨物被盜比例與2022年相比增長(zhǎng)了57%，丟失貨物的總值達(dá)到1.3億。這個(gè)數(shù)字不包括沒(méi)有通報(bào)出來(lái)的，因而實(shí)際上金額很有可能會(huì)更高一些。
特別是2023年第四季度，與2022年同期相比上漲了68%。而2024年一季度記錄的盜竊案要比2023年第四季度上漲了10%，比2023年同期增長(zhǎng)了46%——數(shù)量達(dá)到925起，貨物總價(jià)值7600萬(wàn)。再加上沒(méi)有通報(bào)的數(shù)據(jù)，CargoNet預(yù)估今年一季度一共有價(jià)值1.546億美元的貨物被盜。
CargoNet還發(fā)出警報(bào)：在7月4日假期即將到來(lái)之際，美國(guó)物流行業(yè)貨物被盜的情況會(huì)越來(lái)越頻繁，并把超出2023年已經(jīng)創(chuàng)下的最高歷史記錄。犯罪對(duì)象的主要目標(biāo)依然是非酒精飲料、能量飲料以及大型家電和電腦、電子產(chǎn)品。CargoNet提醒從業(yè)人員，一定要加強(qiáng)警惕從而提高相對(duì)應(yīng)的安全措施以確保貨物安全。
